蘇州紐威閥門股份有限公司關于2013年度股東大會決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次股東大會無否決提案的情況

　　●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況

　　一、會議召開和出席情況：

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間：2014年5月12日（星期一）上午9:30

　　2、會議召開地點：江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路999號紐威股份(17.80, -0.16,-0.89%)公司一樓

　　會議室

　　3、會議表決方式：現場投票

　　（二）會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及代理人的詳細情況如下表：

　　出席會議的股東和代理人人數

　　4

　　其中：內資股股東人數

　　3

　　外資股股東人數

　　1

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　595，003，800

　　其中：內資股股東持有股份總數

　　398，653，800

　　外資股股東持有股份總數

　　196，350，000

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　79.33%

　　其中：內資股股東持股占股份總數的比例（%）

　　53.15%

　　外資股股東持股占股份總數的比例（%）

　　26.18%

　　（三）會議由公司董事會召集，由董事長王保慶先生主持，會議的召集、召開和決策程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

　　（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：

　　公司在任董事10人，出席6人，其中董事程章文先生、獨立董事邵呂威先生、獨立董事黃明亞先生、獨立董事鄭錦橋先生因公務未能出席會議；公司在任監事3人，出席1人，其中監事陳斌先生因公務未能出席會議，監事郝如冰先生因身體原因請假未能出席會議；公司董事會秘書張濤先生出席了會議。公司高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議和表決情況：

　　1、審議并通過《公司2013年度董事會工作報告》；

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　2、審議并通過《公司2013年度監事會工作報告》；

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　3、審議并通過《公司2013年度財務決算報告》；

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　4、審議并通過《公司2014年度財務預算報告》；

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　5、審議并通過《關于2013年度利潤分配方案的議案》；

　　以公司首次公開發行后的總股本750，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.5元（含稅），共262，500，000元，剩下的未分配利潤結轉下一年度。

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　6、審議并通過《公司2013年年度報告及摘要》；

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　7、審議并通過《關于公司2014年度銀行融資授信額度的議案》；

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　8、審議并通過《關于公司董事、監事薪酬的議案》；

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　9、審議并通過《2013年度獨立董事述職報告》；

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　10、審議并通過《關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案》

　　（1）表決情況：

　　有效表決票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）表決結果：通過。

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會由江蘇合展兆豐律師事務所張知烈律師、顧靜梅律師現場見證并出具了《江蘇合展兆豐律師事務所關于蘇州紐威閥門股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》，認為：公司2013年度股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；公司2013年度股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效；公司2013年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　2、《蘇州紐威閥門股份有限公司2013年度股東大會決議》

　　2、《江蘇合展兆豐律師事務所關于蘇州紐威閥門股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　蘇州紐威閥門股份有限公司董事會

　　2014年5月12日